第十屆董事會 第十六次臨時會議決議

發布時間:2019-01-09 10:34:33/瀏覽次數:1,733

12月21日,盧勝董事長主持召開了第十屆董事會第十六次臨時會議,會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書、副總裁的議案》,新聘曹正先生擔任公司董事會秘書、副總裁,任期至公司第十屆董事會屆滿。

曹正先生已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書,其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等有關規定。會議召開前,曹正先生的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。公司獨立董事已就該事項發表了同意的獨立意見。

王櫟櫟先生因工作安排原因辭去公司董事會秘書、副總裁職務,并繼續擔任公司董事、董事會戰略與發展委員會委員、董事會審計監察委員會委員。王櫟櫟先生在擔任公司董事會秘書、副總裁期間,恪盡職守、勤勉盡責,維護了公司及股東利益。公司董事會對王櫟櫟先生為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝!